8 (961) 962-01-02

Работаем: с 9.00 до 20.00

89619620102@mail.ru

Письма принимаем круглосуточно

  • Уголовные дела
    • Уголовные дела
    • Помощь до возбуждения дела
    • Защита по уголовному делу
    • Участие в следственном действии
    • Условно-досрочное освобождение
    • Обжалование судебных решений
    • Частное обвинение
    • Изучение материалов
    • Подготовка документов
  • Гражданские дела
    • Автоюрист
    • Банкротство физических лиц
    • Возмещение ущерба
    • Споры по недвижимости
    • Дела по кредитам
    • Жилищные дела
    • Защита прав дольщика
    • Защита прав потребителя
    • Земельные споры
    • Наследство
    • Раздел имущества супругов
    • Семейные дела (споры)
    • Страховые споры
    • Трудовые споры
  • Защита бизнеса
    • Доследственные проверки
    • Запрос из полиции
    • Арбитражные дела
    • Взыскание долгов
    • Коммерческие споры
    • Корпоративные споры
  • Консультация юриста
  • О нас
  • Контакты

Главная > Уголовные дела > Уголовно-правовая консультация бизнеса

Помощь при проведении проверки до возбуждения уголовного дела

Защита по уголовному делу на предварительном следствии, дознании или в суде

Участие в следственных действиях со свидетелем

Условно-досрочное освобождение

Обжалование судебных решений: апелляционное, кассационное, надзорное

Уголовно-правовая консультация бизнеса

Уголовно-правовая консультация бизнеса

«Риск», с точки зрения бизнеса, можно охарактеризовать как неопределённое событие или условие, которое в случае возникновения имеет негативное воздействие на репутацию компании, приводит к материальным потерям. Предпринимательская деятельность по своей природе сопряжена с различными рисками и полностью избежать таких опасностей не получится.

С точки зрения правовой безопасности бизнеса, первое, о чем должен позаботиться предприниматель- это выстроить систему защиты от рисков уголовно-правового характера. Игнорирование рисков данной категории может привести не только к полной потере бизнеса, но и к уголовному преследованию собственников бизнеса и руководства компании.

Рассмотрим в чем непосредственно выражаются уголовно-правовые риски бизнеса

Полицейская проверка

Она, как правило, сопряжена с вызовом работников предприятия на допросы, дестабилизацией работы компании, изъятием информации и документов (зачастую фактически безвозвратно). Имеют место деморализация трудового коллектива, значительный ущерб деловой репутации компании. Контрагенты могут приостановить взаимодействие, узнав о том, что к компании имеются претензии со стороны правоохранительных органов. И самое главное, в ходе проверки могут быть выявлены обстоятельства, которые являются основанием для возбуждения уголовного дела (в том числе и не те, из-за которых проводилась проверка).

Возбуждение уголовного дела

Возможно как в отношении конкретных лиц, так и по факту выявленных нарушений, содержащих признаки преступления. Безусловно, данный риск стоит максимально минимизировать и заранее проводить необходимые профилактические мероприятия, включая постоянный уголовно-правовой аудит бизнеса. Но если имеются основания полагать, что такие нарушения могут быть выявлены, следует как можно скорее обратиться за помощью квалифицированного адвоката. 


База для следственных действий и мероприятий формируется до возбуждения уголовного дела, и активная роль заинтересованных лиц и адвокатов может помочь сформировать надлежащую защиту по уголовному делу. В ряде случаев на этой стадии выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Каковы же основные причины возникновения уголовно-правовых рисков бизнеса?

Нарушение компанией закона

Точное и полное соблюдение действующего законодательства значительно снижает риски уголовно-правового преследования. Тем не менее, по целому ряду причин компании закон нарушают. Иногда это связано с поддержанием уровня конкурентоспособности бизнеса, иногда является следствием ненадлежащей квалификации персонала. 


Нарушения закона могут повлечь гражданскую, административную, налоговую ответственность. Но здесь мы обратим внимание на наиболее часто встречающиеся нарушения, которые могут повлечь для бизнеса, его собственников и руководства катастрофические последствия в виде уголовной ответственности.

Незаконные схемы минимизации налогообложения

Закон не допускает возможность совершения каких-либо хозяйственных операций, целью которых является исключительно занижение налоговой базы. Правоохранительные органы, как правило, привлекают действия связанные с искусственным формированием добавленной стоимости. Для увеличения расходов и занижения базы по налогу на прибыль и НДС организации заключают договоры с фирмами-однодневками, перепродают товар через посредников, искусственно увеличивая его цену. В этой схеме всегда присутствует юридическое лицо, не исполняющее обязательства по уплате налогов - фирма-однодневка. Благодаря этому правоохранительные органы достаточно легко вычисляют всю схему.

Нарушения в сфере государственного заказа

Даже формальное соблюдение всех требований законодательства о госзакупках не может служить гарантией отсутствия претензий со стороны правоохранительных органов. Претензии появляются, в частности, в случае выявления взаимозависимости заказчика и исполнителя государственного заказа. Если исполнитель каким-либо образом повлиял на требования, изложенные в конкурсной документации, и это дало ему преимущества в конкурсе, это может быть расценено как мошенничество. 


Также очень часто возбуждение уголовных дел является следствием аффилированности подрядчика с соисполнителями. Так, если соисполнитель является фирмой однодневкой или просто не обладает ресурсами для выполнения порученных ему работ, перечисление ему денежных средств может быть расценено как хищение государственных средств путем обмана.

Занижение таможенной стоимости товаров

Указание таможенной стоимости значительно ниже среднерыночных цен, декларирование товаров, как отнесенных к другим товарным группам, влечет занижение НДС и таможенных пошлин. Несмотря на декриминализацию контрабанды, занижение НДС и таможенных пошлин в крупных размерах может послужить основанием для возбуждения уголовного дела.

Серая заработная плата, а также нарушение сроков выплаты заработной платы

Экономия на зарплатных налогах может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Факт выплаты серой заработной платы может быть подтвержден свидетельскими показаниями текущих и бывшихработников, а также информацией из компьютеров, переписки изымаемых в ходе проверочных мероприятий. Дополнительным доказательством могут послужить публикуемые организацией объявления о приеме на работу с указанием реальной заработной платы, справки, выдаваемые для получения визы и т.п.

Нарушение сроков выплаты заработной платы также образует состав преступления

В особенности, если будет выявлен факт того, что ресурсы для выплаты заработной платы имелись, но были направлены на иные цели.

Нарушения обязательств перед контрагентами

Само по себе нарушение договорных обязательств состава преступления не образует. Это предмет разбирательства в арбитражном суде. Тем не менее, существует достаточно тонкая грань между гражданско-правовым нарушением и мошенничеством - когда компания, заключая договор, изначально не собиралась (или заведомо не могла) исполнять принятые на себя обязательства. Значительно усиливается риск уголовно-правовой ответственности, если контрагентом является государство.

Другие причины

Не всегда даже неукоснительное соблюдение закона гарантированно обеспечивает от негативных последствий полицейских проверок. Они могут быть инициированы также: 


  • В результате заказа со стороны недобросовестных конкурентов, контрагентов, не желающих исполнять свои обязательства; 
  • В результате нарушения закона контрагентами.

Не нашли полезную информацию?

Звоните нам +7 961 962-01-02 или закажите звонок:

Телефон: 8 (961) 962-01-02

E-mail: 89619620102@mail.ru

Московская область, 
г. Чехов, ул. Комсомольская 12а, этаж 2, офис 7

© 2020 Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Заявка на обратный звонок

Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами!




Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Политика конфиденциальности

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.


Какую персональную информацию мы собираем:

  • Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

  • Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
  • Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
  • Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
  • Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.


Исключения:

  • В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
  • В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

Спасибо за заказ!

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Заявка на обратный звонок

Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами!




Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Спасибо за заказ!

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Заявка на обратный звонок

Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами!




Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных